Главная Карта сайта Поиск 
Навигация

Оффшоры

Аккредитация




Иные риски в оффшорных компаниях


Иные риски в оффшорных компаниях

Риск "сотого покупателя" оффшорной компании. Эта группа рисков связана с тем, что одна и та же оффшорная компания может продаваться много раз и, естественно, разным покупателям. Представляете такую ситуацию, когда вы, не подозревая ни о чём, являетесь двадцатым, к примеру, покупателем какой-либо оффшорной компании. Риск для продающей такую компанию фирмы, практически, сведён до нуля, важно лишь не продавать хотя бы дважды такую компанию в одном и том же городе, а ещё лучше в одной и той же стране, так как возьмут, вдруг, два разных владельца одной и той же компании и захотят аккредитовать представительство данной фир­мы на территории РФ. Здесь уж по принципу "кто не успел, тот опоздал".

Ещё одним местом, где может быть обнаружено, что компания продавалась неоднократно, может быть банк, в котором открываются счета оффшорной компании. Допустим, вы обращаетесь в какой-либо банк на острове Джерси с просьбой по открытию счёта на принадлежащую вам компанию, а вас информируют, что для такой компании счёт уже открыт.

Но с учетом количества банков, имеющихся за рубежом, риск попадания в вышеуказанную ситуацию минимален. Риск потери денег, находящихся на счёте оффшорной компании. Потерять деньги со счёта оффшорной компании, открытого в иностранном банке, возможно вследствие многих причин.

Например, вы приобрели оффшорную компанию в какой-либо российской фирме, которая находится под контролем криминальных структур. С помощью этой же фирмы вы открыли счёт в каком-либо банке и разместили на этом счёте денежные средства. То есть заинтересованные в ваших деньгах люди владеют всей информацией, необходимой для того, чтобы ваши денежки перекочевали в их карманы. Остальное - дело техники.

Или же, как это часто, к сожалению, бывает в последнее время, какого-либо бизнесмена за "несговорчивость" лишают жизни. При этом у него есть одна или несколько оффшорных компаний, один или несколько зарубежных счетов, на которых хранятся принадлежащие ему денежные средства. Беда не только в том, что убили человека - это, конечно же, главное, но и в том, что его деньги никто из его родственников, близких никогда не получит, если, конечно же, он об этом не позаботился ещё при жизни. Ситуация усугубляется ещё и тем, что помимо киллеров, охотящихся за состоятельными бизнесменами, существует ещё масса иных житейских ситуаций, когда можно лишиться жизни: автокатастрофы, болезни, масса нелепых случайностей. К тому же можно, в конце концов, серьёзно заболеть, быть отправленным в "места, не столь отдалённые" и так далее. Все мы ходим "под богом".

Создание общей схемы работы с участием оффшорной компании - стратегически важная и одна из самых главных задач, которую предстоит решить, так как от её решения зависят все последующие действия владельца компании в его взаимоотношениях с контрагентами, государственными органами, действия по уплате налогов, по заключению определённых видов договоров, ведение бухгалтерской отчётности...

Практически во всех случаях, когда у какого-либо российского бизнесмена есть оффшорная компания, такой бизнесмен владеет или контролирует одно или несколько российских юридических лиц. И при этом так же, практически во всех случаях, необходимо взаимодействие оффшорных компаний и таких российских юридических лиц. Так вот, общая схема работы в качестве элементов должна включать в себя все соответствующие российские юридические лица и оффшорные компании (или несколько таковых). Для такой совокупности компаний в российском законодательстве нет точного наименования. Не подходит для этого ни "объединение", ни "холдинг" именно в том их понимании, которое даёт этим понятиям российский законодатель. Поэтому в дальнейшем будем называть такую совокупность компаний просто "Группой Компаний".

Схемы могут составляться для постоянной работы, реализации какого-либо краткосрочного проекта, проведения какой-либо сделки. С одной стороны, такой схеме присущ признак постоянства. Но, с другой стороны, с учётом изменений в политической, экономической и правовой областях, а также изменений, вызванных спецификой сферы деятельности Группы Компаний, в схему необходимо будет постоянно вносить изменения.


Последнее на форуме

Регистрация за рубежом

Последнии статьи

Профильные ресурсы

Все права защищены © 2005 Normas.ru   ::    email: normas@normas.ru