Главная Карта сайта Поиск 
Навигация

Оффшоры

Аккредитация




Работать с американскими компаниями становиться опасно!


Работать с американскими компаниями становиться опасно!

Новые требования Rietumu Banka в отношении счетов компаний, зарегистрированных в США

Напоминаем, что с  1 сентября 2006 года Rietumu Banka вводит ряд дополнительных
требований в отношении счетов, принадлежащих юридическим лицам (компаниям, корпорациям),
зарегистрированным в США.

Новые требования включают в себя следующие обязательные пункты:

1.      Предоставление в Банк документов, подтверждающих факт регистрации компании
в качестве налогоплательщика в налоговом ведомстве США (Internal Revenue Service),
либо документов, подтверждающих факт освобождения компании от необходимости такой
регистрации.

2.      Предоставление в Банк аудированного годового отчета компании за предыдущий
отчетный период (год) и заключения по этому отчету сертифицированного (присяжного)
аудитора. Это требование не распространяется на американские компании, если срок
их деятельности (регистрации) менее двух лет. В дальнейшем все компании должны будут
представить аудированный годовой отчёт за полный предыдущий год деятельности не
позднее 1 сентября следующего года.

Эти требования Rietumu Banka клиенты – юридические лица, зарегистрированные в США,
должны полностью выполнить до 1 сентября текущего года. Для этого им предоставляется
возможность обращаться в Банк за разъяснениями, необходимой дополнительной информацией,
либо за советом или консультациями. Все счета, по которым эти требования не будут
выполнены в положенный срок, будут после 1 сентября 2006 года закрыты.

Целесообразность введения таких требований по счетам компаний, зарегистрированных в
США, следует из нашей собственной практики и опыта взаимодействия с международными
финансовыми и государственными структурами, свидетельствующими о том, что именно
американские компании, в силу простоты и дешевизны их регистрации, всё чаще
используются для совершения подозрительных сделок и транзакций. При этом наш Банк
по-прежнему заинтересован в обслуживании бизнеса американских компаний, которые
ведут свою деятельность и бухгалтерию в соответствии с международными стандартами.


Последнее на форуме

Регистрация за рубежом

Последнии статьи

Профильные ресурсы
Все права защищены © 2005 Normas.ru   ::    email: normas@normas.ru