Главная Карта сайта Поиск 
Навигация

Оффшоры

Аккредитация




Законодательство и полезные документы


Законодательство и полезные документы

  • Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле
  • Список стран, не сотрудничающих по делам об отмывании денег (по версии FATF, посл. версия от 14.10.2002)
  • Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 № 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
  • Инструкция ЦБ РФ от 29.08.2001 № 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации"
  • Указание ЦБ РФ от 12.02.1999 № 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" (в ред. Указания ЦБ РФ от 27.11.01 № 1056-У)
  • Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в ред. Федеральных законов от 11.07.98 N 96-ФЗ, от 31.12.98 N 193-ФЗ)
  • Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
  • Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц"
  • Федеральный закон от 13.07.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  • Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в ред. Федеральных законов от 13.06.96 N 65-ФЗ, от 24.05.99 N 101-ФЗ)
  • Письмо ФКЦБ от 02.08.2001 № ИК-04/5159 "О направлении уведомлений о совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации"
  • Оформление доверенностей


Последнее на форуме

Регистрация за рубежом

Последнии статьи

Профильные ресурсы
Все права защищены © 2005 Normas.ru   ::    email: normas@normas.ru