Главная Карта сайта Поиск 
Навигация

Оффшоры

Аккредитация




Список стран, не сотрудничающих по делам об отмывании денег


Список стран, не сотрудничающих по делам об отмывании денег (по версии FATF, посл. версия от 14.10.2002)

Международный комитет по борьбе с отмыванием денег или FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) был создан с целью введения всеми финансовыми центрами международных стандартов для защиты, определения и наказания за отмывание денег.

В настоящее время в комитет входят 31 страна-участник и 19 международных организаций (включая такие как Интерпол, Всемирный банк, Европейский Центробанк, и Международный валютный фонд) в качестве наблюдателей. В 2000 году Комитет разработал сорок рекомендаций в качестве международного стандарта мер, которым необходимо придерживаться разным странам мира в этой борьбе.

Комитет регулярно проводит среди своих членов а также других стран проверку на предмет их соответствия этим рекомендациям и публикует ежегодные отчеты. Эти отчеты включают список стран (NCCT – Non-cooperative countries and territories), которые по мнению комитета препятствуют международному сотрудничеству с незаконной деятельностью.

Комитет рекомендует своим членам уделять более пристальное внимание любым финансовым операциям с компаниями или банками в этих странах как подозрительным на незаконные. На практике это может иногда приводить к проблемам с переводом или получением денег из этих юрисдикций, а также нежеланием серьезных фирм работать с компаниями, зарегистрированными в этих странах.

Согласно последнему отчету (10.2002) в этот список входят:

  • Гватемала;
  • Гренада;
  • Египет;
  • Индонезия;
  • Мьянма (Бирма);
  • Науру;
  • Нигерия;
  • Острова Кука;
  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Украина;
  • Филиппины.


Последнее на форуме

Регистрация за рубежом

Последнии статьи

Профильные ресурсы
Все права защищены © 2005 Normas.ru   ::    email: normas@normas.ru